제10기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 2026년도 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 09:00

2. 장 소 : 인천 남동구 앵고개로 449번길42 나우로보틱스 3층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 우리사주매수선택권 부여계획
나. 부의안건
제1호의안 : 정관일부 변경의 건
제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제3호의안 : 임원보수규정 제정의 건

4. 경영참고사항
비치상법542조의4에 의한 경영참고사항을 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 공고하고, 당사 본점과 KB증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 주주총회에 참석 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 수여제도를 활용하기로 결의하고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용가능, 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

8. 기타사항
상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 전자공시로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바라며,
회사경비 절감차원으로 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 3월 11일

주식회사 나우로보틱스 대표이사 이 종 주 (직인생략)