임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 2025년도 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025. 12. 19.(금) 오전 10:00

2. 장소 : 인천시 남동구 앵고개로 449번길42 (주)나우로보틱스 3층 대회의실

3. 목적사항

가. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경(주식 및 사채에 관한 조항 변경)

나. 보고사항
제1호 : 신공장 증개축 공사계약
제2호 : 우리사주매수선택권 행사내역 보고
제3호 : 주식매수선택권 행사내역 보고

4. 경영참고사항 비치
상법에 의한 경영참고사항을 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 공고하고, 당사 본점과 KB증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사
상법 및 당사 정관에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
서면으로 의결권을 행사하실 주주께서는 서면의결서에 의안에 대한 찬,반을 표기하시고 인감증명서를 동봉하여 제출하여 주시기 바라며, 제출하신 서면의결서는 총회에 참석하여 의결권을 행사한 것과 동일한 효력이 발생됩니다.

* 제출처 : (21696)인천시 남동구 앵고개로 449번길42 나우로보틱스 주총담당

7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 증명서 첨부) 및 대리인 신분증

8. 기타사항
상법 및 정관에 의거, 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 본 총회소집 내용을 전자공시함으로써 소집통지서 발송에 갈음하오니 양지하여 주시기 바라며, 회사경비 절감차원으로 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 12 월 1일

주식회사 나우로보틱스 대표이사 이 종 주 (직인생략)